Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Manažer finanční kriminality
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného Manažera finanční kriminality, který se připojí k našemu týmu a pomůže nám chránit naši organizaci před finančními podvody, praním špinavých peněz a dalšími formami finanční kriminality. Tento klíčový člen týmu bude odpovědný za vývoj a implementaci strategií prevence finanční kriminality, monitorování podezřelých aktivit a spolupráci s regulačními orgány a interními týmy.
Manažer finanční kriminality bude hrát zásadní roli při identifikaci a zmírňování rizik spojených s finančními podvody a nelegálními transakcemi. Bude úzce spolupracovat s právním oddělením, compliance týmem a dalšími zainteresovanými stranami, aby zajistil, že naše organizace splňuje všechny regulační požadavky a standardy.
Mezi hlavní odpovědnosti patří analýza finančních transakcí, identifikace podezřelých vzorců a implementace opatření k prevenci finanční kriminality. Manažer bude také odpovědný za školení zaměstnanců v oblasti finanční bezpečnosti a zajištění, že všechny interní procesy jsou v souladu s platnými zákony a předpisy.
Ideální kandidát by měl mít hluboké znalosti v oblasti finanční kriminality, zkušenosti s vyšetřováním podvodů a silné analytické schopnosti. Důležitá je také schopnost efektivně komunikovat s různými odděleními a externími partnery, včetně regulačních orgánů a donucovacích složek.
Pokud máte zkušenosti v oblasti prevence finanční kriminality a hledáte příležitost, kde můžete uplatnit své dovednosti a přispět k ochraně organizace před finančními hrozbami, rádi vás přivítáme v našem týmu.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vyvíjet a implementovat strategie prevence finanční kriminality.
- Monitorovat finanční transakce a identifikovat podezřelé aktivity.
- Spolupracovat s regulačními orgány a interními týmy na dodržování předpisů.
- Provádět interní vyšetřování podezřelých finančních aktivit.
- Školit zaměstnance v oblasti prevence finanční kriminality.
- Analyzovat trendy a vzorce finanční kriminality a navrhovat opatření.
- Zajišťovat soulad s platnými zákony a předpisy.
- Vypracovávat zprávy a doporučení pro vedení společnosti.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo práva.
- Minimálně 5 let zkušeností v oblasti prevence finanční kriminality.
- Znalost legislativy týkající se finanční kriminality a praní špinavých peněz.
- Silné analytické a vyšetřovací schopnosti.
- Zkušenosti s prací s nástroji pro detekci podvodů.
- Schopnost efektivně komunikovat s interními i externími partnery.
- Detailní orientace a schopnost pracovat pod tlakem.
- Certifikace v oblasti prevence finanční kriminality (např. CAMS) výhodou.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké zkušenosti máte s prevencí finanční kriminality?
- Jaké nástroje a technologie jste používali k detekci podvodů?
- Jak byste postupovali při vyšetřování podezřelé finanční transakce?
- Jaké jsou podle vás největší výzvy v oblasti finanční kriminality?
- Jaké kroky byste podnikli k zajištění souladu s regulačními požadavky?
- Jaké zkušenosti máte se spoluprací s regulačními orgány?
- Jak byste školili zaměstnance v oblasti prevence finanční kriminality?
- Jaké metody používáte k analýze finančních dat a identifikaci rizik?