Text copied to clipboard!

Název

Text copied to clipboard!

Manažer finanční kriminality

Popis

Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného Manažera finanční kriminality, který se připojí k našemu týmu a pomůže nám chránit naši organizaci před finančními podvody, praním špinavých peněz a dalšími formami finanční kriminality. Tento klíčový člen týmu bude odpovědný za vývoj a implementaci strategií prevence finanční kriminality, monitorování podezřelých aktivit a spolupráci s regulačními orgány a interními týmy. Manažer finanční kriminality bude hrát zásadní roli při identifikaci a zmírňování rizik spojených s finančními podvody a nelegálními transakcemi. Bude úzce spolupracovat s právním oddělením, compliance týmem a dalšími zainteresovanými stranami, aby zajistil, že naše organizace splňuje všechny regulační požadavky a standardy. Mezi hlavní odpovědnosti patří analýza finančních transakcí, identifikace podezřelých vzorců a implementace opatření k prevenci finanční kriminality. Manažer bude také odpovědný za školení zaměstnanců v oblasti finanční bezpečnosti a zajištění, že všechny interní procesy jsou v souladu s platnými zákony a předpisy. Ideální kandidát by měl mít hluboké znalosti v oblasti finanční kriminality, zkušenosti s vyšetřováním podvodů a silné analytické schopnosti. Důležitá je také schopnost efektivně komunikovat s různými odděleními a externími partnery, včetně regulačních orgánů a donucovacích složek. Pokud máte zkušenosti v oblasti prevence finanční kriminality a hledáte příležitost, kde můžete uplatnit své dovednosti a přispět k ochraně organizace před finančními hrozbami, rádi vás přivítáme v našem týmu.

Odpovědnosti

Text copied to clipboard!
  • Vyvíjet a implementovat strategie prevence finanční kriminality.
  • Monitorovat finanční transakce a identifikovat podezřelé aktivity.
  • Spolupracovat s regulačními orgány a interními týmy na dodržování předpisů.
  • Provádět interní vyšetřování podezřelých finančních aktivit.
  • Školit zaměstnance v oblasti prevence finanční kriminality.
  • Analyzovat trendy a vzorce finanční kriminality a navrhovat opatření.
  • Zajišťovat soulad s platnými zákony a předpisy.
  • Vypracovávat zprávy a doporučení pro vedení společnosti.

Požadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, ekonomie nebo práva.
  • Minimálně 5 let zkušeností v oblasti prevence finanční kriminality.
  • Znalost legislativy týkající se finanční kriminality a praní špinavých peněz.
  • Silné analytické a vyšetřovací schopnosti.
  • Zkušenosti s prací s nástroji pro detekci podvodů.
  • Schopnost efektivně komunikovat s interními i externími partnery.
  • Detailní orientace a schopnost pracovat pod tlakem.
  • Certifikace v oblasti prevence finanční kriminality (např. CAMS) výhodou.

Potenciální otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Jaké zkušenosti máte s prevencí finanční kriminality?
  • Jaké nástroje a technologie jste používali k detekci podvodů?
  • Jak byste postupovali při vyšetřování podezřelé finanční transakce?
  • Jaké jsou podle vás největší výzvy v oblasti finanční kriminality?
  • Jaké kroky byste podnikli k zajištění souladu s regulačními požadavky?
  • Jaké zkušenosti máte se spoluprací s regulačními orgány?
  • Jak byste školili zaměstnance v oblasti prevence finanční kriminality?
  • Jaké metody používáte k analýze finančních dat a identifikaci rizik?